Curso del área de Legal

Taller de preparación para examen de certificación de lavado de dinero


Objetivo
El participante se capacitará y adquirirá las herramientas mínimas necesarias para lograr obtener la certificación.

Dirigido a
Auditores externos, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionistas en la materia de Prevención de Lavado de Dinero.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Se proporcionará información muy puntual para acreditar la certificación
  2. Expositor con experiencia miembro de la comisión de PLD en colegio de contadores
  3. Adquirir mayores conocimientos en la práctica en materia de PLD
  4. Mayor experiencia en casos actuales en materia de PLD.
  5. Aplicación de técnicas en el ámbito laboral que permiten incrementar el valor curricular y desempeño.
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 15 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 15 pts.
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Temario

  1. Regulación nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero
  2. Organismos internacionales
  3. Prevención de Lavado de Dinero, Sistema Financiero
    1. Disposiciones de carácter general
    2. Obligaciones Mínimas
    3. Obligaciones del oficial de cumplimiento
    4. Obligaciones del auditor
    5. Obligaciones de Comité de Comunicación y Control
  4. Detección y gestión de riesgos
  5. Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero
  6. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    1. Actividades vulnerables
    2. Obligaciones
    3. ¿Cuándo debo darme de alta?
    4. ¿Cuándo debo avisar e identificar?
  7. Del proceso de obtención de la certificación
    1. Registro y obtención de contraseña
    2. Cotejo de la documentación
    3. Revocación y renovación
  8. Recomendaciones para acreditación del examen

    9. Temario basado en la Guía oficial para la certificación publicada por la CNBV

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad