Curso del área de Legal

Elaboración del manual de PLD


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas mínimas necesarias para la elaboración de los manuales de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la normatividad aplicable a su empresa.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Información del curso
Cuota en línea: $2,541
IVA incluido
40% de descuento en abril
Cuota en línea: $1,524.60
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
0

Temario

  1. ¿Por qué debo tener un manual de PLD?
    1. Marco Normativo
    2. Disposiciones de carácter general
    3. Otras regulaciones
  2. Estructura del manual, ¿Por dónde inicio?
  3. Lineamientos para la elaboración del manual de PLD
  4. Errores más comunes al elaborar el manual PLD
  5. Características del manual.
    1. Descripción
    2. Diagramación
  6. Sanciones
  7. Caso práctico

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 7 de mayo de 9 a 13 hrs. ( ALAG )
Inscribirme
Disponible en Línea
Grupo 3 : 4 de julio de 9 a 13 hrs. ( ALAG )
Inscribirme
Disponible en Línea

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Legal que pueden interesarle

Taller de las actividades vulnerables (Ley Antilavado)

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad