Curso del área de Legal

Elaboración del manual de PLD


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas mínimas necesarias para la elaboración de los manuales de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la normatividad aplicable a su empresa.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Temario

  1. ¿Por qué debo tener un manual de PLD?
    1. Marco Normativo
    2. Disposiciones de carácter general
    3. Otras regulaciones
  2. Estructura del manual, ¿Por dónde inicio?
  3. Lineamientos para la elaboración del manual de PLD
  4. Errores más comunes al elaborar el manual PLD
  5. Características del manual.
    1. Descripción
    2. Diagramación
  6. Sanciones
  7. Caso práctico

Grupos

Salones de Capacitación cefa
Grupo 3 : 2 de julio de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
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Opiniones

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