Curso del área de Legal

Elaboración del manual de PLD


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas mínimas necesarias para la elaboración de los manuales de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la normatividad aplicable a su empresa.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 horas
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. ¿Por qué debo tener un manual de PLD?
    1. Marco Normativo
    2. Disposiciones de carácter general
    3. Otras regulaciones
  2. Estructura del manual, ¿Por dónde inicio?
  3. Lineamientos para la elaboración del manual de PLD
  4. Errores más comunes al elaborar el manual PLD
  5. Características del manual.
    1. Descripción
    2. Diagramación
  6. Sanciones
  7. Caso práctico

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

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