Curso del área de Legal

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Actividades Vulnerables – Sector No Financiero

Objetivo
Que el participante conozca las características, alcances y efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, evaluando las consecuencias del desconocimiento o desatención de las obligaciones que la propia Ley establece, y sus repercusiones en los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables.

Dirigido a
Oficiales y/o responsables de cumplimiento, auditores internos, auditores externos, asesores y profesionales interesados en materia de Prevención en Lavado de Dinero, relacionados con personas que realicen actividades vulnerables en el Sector No Financiero.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
0

Temario

  1. Qué es el lavado de dinero
  2. Etapas del lavado de dinero
  3. Qué es terrorismo
  4. México en el contexto internacional
  5. Acciones tomadas por México
  6. Objetivo de la Ley FPIORPI
  7. Actividades Vulnerables
  8. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
  9. Reglas de Carácter General
  10. Reserva y Manejo de Información
  11. Umbral de Identificación y Avisos
  12. Sanciones Administrativas
  13. Delitos y Sanciones

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Legal que pueden interesarle

Taller de las actividades vulnerables (Ley Antilavado)
Elaboración del manual de PLD

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad