Curso del área de Legal

Marco introductorio del examen de certificación CNBV

¿Cómo debo prepararme?

Objetivo
Brindar herramientas de estudio a los asistentes que planean presentar o han presentado el examen de certificación de la CNBV.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Temario

  1. Disposiciones de carácter general
  2. De la certificación
    1. ¿A quiénes aplica?
    2. Objetivo
    3. El proceso de la certificación:
      1. Registro
      2. Solicitud del participante
      3. Requisitos en documentos
      4. Evaluación CNBV
      5. Certificado
  3. Documentos base
    1. Guía Ceneval
    2. Temario Guía
      1. Introducción a cada tema de estudio
  4. Tips de estudio, ¿Por dónde inicio mi plan de estudio?
  5. Caso práctico

Grupos

Salones de Capacitación cefa
Grupo 4 : 25 de agosto de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
Inscribirme

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Tajín No. 308 Esq. Luz Saviñón Col. Narvarte, Ciudad de México. C.P. 03020. Conmutador: 1107-1107
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