Curso del área de Impuestos

Beneficiario controlador, nueva obligación fiscal


Objetivo
Que el participante conozca la toda normatividad aplicable en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la reforma al Código Fiscal de la Federación relacionadas al Beneficiario Controlador.

Dirigido a
Todas las personas morales, contadores, abogados, empresarios, socios, accionistas, Fideicomisos, asesores independientes y todas aquellas personas interesadas en conocer sobre esta nueva figura del Beneficiario Controlador.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Antecedentes Internacionales del Beneficiario Controlador
    1. Grupo de Acción Financiera
      1. Recomendaciones
    2. Foro Global
    3. Unidad de Inteligencia Financiera
    4. Otros
  2. El Beneficiario Controlador en México
    1. ¿Quiénes están obligados?
    2. Disposiciones de PLD
    3. Ley Antilavado (LFPIORPI)
  3. Derecho tributario
    1. Reformas al Código Fiscal de la Federación y Reglas aplicables para 2022
    2. Expedientes
    3. Políticas y procedimientos
  4. Sanciones Administrativas y Penales
  5. Casos prácticos
  6. Conclusiones y recomendaciones

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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