Curso del área de Legal

“Actividades vulnerables” Ingresos por arrendamiento y venta de inmuebles


Objetivo
El participante se capacitará y adquirirá las herramientas mínimas necesarias para cumplir con las obligaciones previstas en La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dirigido a
Inmobiliarias, auditores y contadores en la materia.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Antecedentes
  2. Actividades vulnerables
  3. Obligaciones a cumplir
  4. Cuándo debo darme de alta
  5. Cómo aseguro mi tranquilidad
  6. Monitoreo y presentación de avisos
    1. Cuándo debo avisar e identificar
  7. Errores más comunes y presentación de avisos

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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