Curso del área de Finanzas

Prevención de fraudes






Módulo I

Grafoscopia

Objetivo
Proporcionar al participante los conocimientos necesarios sobre la materia de Grafoscopía, que le permitan cuestionar la autenticidad de una escritura y emitir un juicio con valor técnico como resultado de un cotejo.

Dirigido a
Todas las personas que realizan cotejo de documentos, en áreas, como Administración, Crédito, Auditoría, Legal, Gestión de Negocios, Contraloría, Emisión de Contratos, Integración de Expedientes de Clientes.


¿Por qué asistir ?
  1. Los elementos del Gesto Gráfico, conocimiento indispensable para detectar falsificaciones de escritura.
  2. Métodos de medición aplicables a los diferentes tipos de escritura.
Cuota en línea: $
(Incluye 16% del IVA)
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Expositor(es):
Duración: 10 hora(s)

Temario

  1. Importancia de la Grafoscopía y su trascendencia en el sector financiero y privado
    1. Origen de la firma.
    2. Definición de Grafoscopía, Diferentes ramas del estudio de la Escritura. Vocabulario utilizado en Grafoscopía. ¿Qué es un Grafismo?
  2. Elementos Gráficos de la escritura: Constitutivos y Estructurales
    1. Constitutivos: trazos, puntos de inicio y de final, momento gráfico, línea base de la escritura, alineación básica individual, movimiento escritural habitual, acondicionamiento espacial
    2. Estructurales: dimensión, dirección, rasgos, inclinación axial, trazos curvos, presión
  3. Modificaciones de la escritura: naturales o fraudulentas
    1. Naturales: factores materiales, del cuerpo o de la mente (físicos, somáticos o psicológicos).
    2. Fraudulentas: falsificaciones: asimilación de grafía, imitación o disimulo
  4. Características de la firma auténtica
    1. Espontaneidad, continuidad y gesto gráfico
  5. Características de la firma falsificada
    1. Temblor, rupturas, paradas, puntos de inicio y final
  6. Gesto Gráfico
    1. Elementos invisibles: márgenes, puntos, acentos, tildes, signos de puntuación. ejercicios
  7. Puntos de referencia para cotejo de las firmas
    1. Dirección momentos gráficos, forma, posición, inclinación, altura, dimensión





Módulo II

Documentoscopia

Objetivo
Proporcionar al participante los conocimientos necesarios sobre la materia de Documentoscopía, que le permitan cuestionar la autenticidad de un documento y emitir un juicio con valor técnico como resultado de un cotejo.

Dirigido a
Todas las personas que realizan cotejo de Documentos, en áreas, como Administración, Crédito, Auditoría, Legal, Gestión de Negocios, Contraloría, Emisión de Contratos, Integración de Expedientes de Clientes.


¿Por qué asistir ?
  1. Diferentes tipos de Alteraciones y Falsificaciones de Documentos
  2. Métodos y herramientas para cotejar documentos originales y fotocopias.
¡INDISPENSABLE CURSAR EL PRIMER MODULO!
Cuota en línea: $4,350
(Incluye 16% del IVA)
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Expositor(es):
Duración: 10 hora(s)

Temario

  1. Importancia de la Documentoscopía
    1. Documento auténtico
    2. Documento cuestionado
    3. Términos usados en Documentoscopía
  2. El papel
    1. Conocimiento del papel
    2. Ejercicios
  3. Las Tintas
    1. Conocimiento de las tintas
    2. Ejercicios
  4. Impresión
    1. Tipos de Impresión
    2. Ejercicio
  5. Documentos públicos y privados
    1. Definición en el Código Federal de Procedimientos Civiles
  6. Alteración y falsificación
    1. Definición de alteración y falsificación
    2. Elementos esenciales de un documento
    3. Elementos no esenciales de un documento
    4. Tipos de alteración en originales
    5. Lavado químico, agregado de trazos, raspado, borrado, abuso de firma auténtica, recorte y composición, por computadora
    6. Tipos de alteraciones en fotocopias
    7. Ejercicio
    8. Análisis de documentos en fotocopias para determinar las alteraciones en los elementos esenciales.
  7. Documentos públicos
    1. Conocimiento de las medidas de seguridad para poder detectar alteraciones en las fotocopias.
    2. Ejercicio

Opiniones

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