Curso del área de Auditoría

Auditoría anual de PLD sector financiero


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas para poder realizar una auditoría y conozca los lineamientos mínimos necesarios para la emisión del informe.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Temario

  1. Antecedentes
    1. Informes de auditoría
    2. Certificación del auditor
  2. Requisitos se deben cumplir previo a realizar una auditoría
  3. La aceptación de la auditoría
    1. ¿Qué tipo de clientes tengo?
  4. El plan de la auditoría
    1. El programa de trabajo ¿Cómo lo hago?
    2. Desarrollo de la auditoría
    3. Presentación del resultado
  5. Evolución de los informes de auditoría
    1. Lineamientos para la elaboración del informe anual de PLD
  6. Presentación del informe.
    1. De la revisión de calidad.
    2. Emisión final del informe
  7. Caso práctico

Grupos

Salones de Capacitación cefa
Grupo 1 : 19 de febrero de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
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