Curso del área de Gestión de negocios

Auditoría forense


Dirigido a
Comités de Auditoría, responsables del gobierno corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos y todo responsable de seguridad corporativa.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Fraude
    1. Definición
    2. Normatividad
    3. Estadísticas
    4. Perfil de los defraudadores
    5. Tipos y naturaleza del fraude
    6. Factores de riesgos “señales de alerta”
    7. Casos reales
    8. Áreas con posibilidad de que se cometan fraudes
    9. Qué hacer cuando se detecta un fraude
    10. Como combatir los fraudes
  2. Frases comunes en materia de fraude
  3. Concepto y condiciones generales en un fraude
  4. Herramientas de prevención del fraude
    1. Código de Ética y líneas de denuncia
    2. Gestión de riesgos (ERM)
    3. Control Interno
    4. El monitoreo
  5. Perfil de quién comete un fraude
    1. Nivel alto
    2. Nivel medio
    3. Nivel bajo
  6. Clasificación del fraude
    1. Apropiación indebida de activos
    2. Declaraciones fraudulentas
    3. Corrupción
    4. Lavado de Dinero
  7. Estadísticas
  8. La auditoría como medio de monitoreo e investigación

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

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