Curso del área de Legal

Reforma al reglamento de la Ley PLD. Actividades Vulnerables.


Objetivo
El participante comprenderá las principales reformas al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas.

Dirigido a
Todo profesionista interesado en la materia que desea actualizarse en la materia y comprender las reformas del Reglamento de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
Al finalizar este curso, los participantes podrán comprender las principales reformas al Reglamento y planear acciones para cumplir con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con la finalidad de evitar riesgos.
Información del curso
Nuevo
Cuota en Línea: $1,050.00 + IVA
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 3 h
NDPC: 3 pts.
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
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Temario

  1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - LFPIORPI.
  2. Reforma al Reglamento de la LFPIOROPI.
  3. Determinación de actos y operaciones
  4. Acumulación de operaciones
  5. Personas Políticamente Expuestas
  6. Otras obligaciones

    7. VIII. Conclusiones

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 1 : 5 de mayo de 9 a12 hrs. ( ALAG )
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