Curso del área de Legal

Elaboración del manual de PLD


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas mínimas necesarias para la elaboración de los manuales de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la normatividad aplicable a su empresa.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Información del curso
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
35% de descuento
Cuota en línea: $1,573
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
L.C. Sergio David Rivas Rodríguez (SDRR)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. ¿Por qué debo tener un manual de PLD?
    1. Marco Normativo
    2. Disposiciones de carácter general
    3. Otras regulaciones
  2. Estructura del manual, ¿Por dónde inicio?
  3. Lineamientos para la elaboración del manual de PLD
  4. Errores más comunes al elaborar el manual PLD
  5. Características del manual.
    1. Descripción
    2. Diagramación
  6. Sanciones
  7. Caso práctico

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 1 : 5 de octubre de 15 a 19 hrs. ( SDRR )
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Disponible en Línea

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
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