Curso del área de Legal

Taller de las actividades vulnerables (Incluye las nuevas reformas al Reglamento)


Objetivo
El participante comprenderá de forma práctica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas así aspectos relevantes de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido a
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Que la Ley Anti Lavado de dinero entró en vigor el primero de septiembre de 2013.
  2. Que la ley contra el blanqueo de capitales prevé que se deben presentar avisos mensuales, en caso de realizar actividades vulnerables.
  3. Conocer las Actividades Vulnerables.
  4. Obligaciones para identificar y conocer a los clientes y usuarios.
  5. Por qué quienes realicen actividades vulnerables deberán desarrollar políticas y procedimientos para el debido cumplimiento de la Ley.
  6. Que existen sanciones y delitos al no cumplir con la Ley.
Información del curso
Cuota en Línea: $3,500.00 + IVA
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 10 h
NDPC: 10 pts.
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
0

Temario

  1. Marco normativo nacional e internacional
  2. Actividades vulnerables
    1. Actividades vulnerables
    2. Umbrales para estar obligados a presentar avisos
    3. ¿Soy actividad vulnerable?
    4. Entidades Colegiadas
  3. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
  4. Alta de quienes realizan actividades vulnerables
    1. Momentos y requisitos en el alta
    2. Requisitos para darme de baja
  5. Avisos mensuales y de acumulación
    1. Monitoreo de operaciones
    2. Reporte de operaciones
  6. Identificación y conocimiento de clientes y usuarios.
    1. Beneficiario controlador
    2. Personas Políticamente expuestas
  7. Informes, avisos mensuales y de acumulación
    1. Monitoreo de operaciones
    2. Momentos de presentación
  8. Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
    1. Momentos y requisitos en el alta
    2. Requisitos para darme de baja
  9. Manual de Políticas Internas
    1. Contenido del Manual
  10. Selección de personal
    1. Políticas requeridas
  11. Programa de Capacitación Anual
    1. Contenido del programa y obligaciones
  12. Auditoría interna o externa independiente
    1. Requisitos y obligaciones
  13. Sanciones y delitos
    1. Tipos de multas
    2. Tipos de delitos

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 6 : 19 y 20 de octubre de 9:00 a 14:00 h ( ALAG )
Inscribirme
Disponible en Línea

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Legal que pueden interesarle

Análisis práctico de las nuevas reglas para PLD

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad