Curso del área de Legal

Analisis Práctico de las Nuevas Reglas para PLD


Objetivo
El participante comprenderá las principales reformas a las Reglas de Carácter General, Reglamento y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas.

Dirigido a
Todo profesionista interesado en la materia que desea actualizarse en la materia y comprender las reformas actuales al marco normativo de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:

Al finalizar este curso, los participantes podrán comprender las principales reformas de una forma práctica para cumplir con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con la finalidad de evitar riesgos.

Información del curso
Nuevo
Cuota en Línea: $1,400.00 + IVA
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 4 h
NDPC: 4 pts.
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
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Temario

  1. Marco Normativo
  2. Nuevas obligaciones y su análisis práctico
  3. EBR
  4. Clasificación del cliente
  5. Personas Políticamente Expuestas
  6. Manual de políticas
  7. Capacitación y selección de personal
  8. Auditoría
  9. Fideicomisos y otras figuras jurídicas
  10. Mecanismos automatizados
  11. Notificaciones electrónicas
  12. Cambios principales
  13. Identificación y conocimiento del cliente
  14. Beneficiario controlador
  15. Avisos
  16. Otras Medidas
  17. Sanciones
  18. Conclusiones

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 1 : 8 de septiembre de 9:00 A 13:00 h ( ALAG )
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Disponible en Línea

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