Curso del área de Legal

Análisis práctico de las nuevas reglas para PLD


Objetivo
El participante comprenderá las principales reformas a las Reglas de Carácter General, Reglamento y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas.

Dirigido a
Todo profesionista interesado en la materia que desea actualizarse en la materia y comprender las reformas actuales al marco normativo de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:

Al finalizar este curso, los participantes podrán comprender las principales reformas de una forma práctica para cumplir con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con la finalidad de evitar riesgos.

Información del curso
Nuevo
Cuota en Línea: $1,750.00 + IVA
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 5 h
NDPC: 5 pts.
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
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Temario

  1. Marco Normativo
  2. Nuevas obligaciones y su análisis práctico
    1. Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
    2. Clasificación del cliente
    3. Personas Políticamente Expuestas
    4. Manual de políticas
    5. Capacitación y selección de personal
    6. Auditoría
    7. Fideicomisos y otras figuras jurídicas
    8. Mecanismos automatizados
    9. Notificaciones electrónicas
  3. Cambios principales
    1. Identificación y conocimiento del cliente
    2. Beneficiario controlador
    3. Avisos
    4. Otras Medidas
  4. Sanciones
  5. Conclusiones

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 6 de noviembre de 9:00 a 14:00 h ( ALAG )
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Disponible en Línea

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