Análisis y perspectivas: Reforma a la LFPIORPI

Objetivo
Este curso está diseñado para brindarte una comprensión profunda y actualizada de la propuesta de reforma a la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), comúnmente conocida como Ley Antilavado. A través de un análisis detallado, exploraremos los cambios propuestos, sus implicaciones legales, operativas y económicas, y cómo afectarán a los sujetos obligados y a las actividades vulnerables.

Nos enfocaremos en desglosar las disposiciones clave de la reforma, examinando su impacto potencial en el cumplimiento normativo, la debida diligencia y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También analizaremos las nuevas obligaciones y responsabilidades que podrían surgir para profesionales, empresas y sectores específicos.

Dirigido a
Este curso está diseñado para una amplia gama de profesionales y entidades que requieren un conocimiento profundo sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Es ideal para:

• Profesionales del Sector Financiero
• Sujetos Obligados a la LFPIORPI que Realizan Actividades Vulnerables (Inmobiliarias; Comercializadores de Metales Preciosos, Joyas y Obras de Arte; Comercializadores de Vehículos; Notarios Públicos, Corredores Públicos y Fedatarios Públicos; Prestadores de Servicios Profesionales Independientes; Casinos y Casas de Apuestas; Desarrolladores de Software y Servicios Tecnológicos; Cualquier otra persona física o moral que realice alguna de las actividades consideradas vulnerables por la LFPIORPI y que deba cumplir con las obligaciones de identificación, aviso y reporte).
• Abogados y Consultores Legales
• Contadores Públicos y Auditores
• Auditores Internos y Externos
• Estudiantes y Académicos