Curso del área de Legal

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluye reformas de la LFPIORPI y casos prácticos.


Objetivo
Que el participante conozca las características, alcances, obligaciones y efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las obligaciones que la Ley establece, para la actividad vulnerable referida en el artículo 17 FXV de la Ley.

Dirigido a
Oficiales y/o responsables de cumplimiento, auditores internos, auditores externos, asesores y profesionales interesados en materia de Prevención en Lavado de Dinero, relacionados con personas que realicen actividades vulnerables en el Sector No Financiero.

Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $2,600
IVA incluido
40% de descuento en agosto
Cuota con descuento: $1,560
IVA incluido
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Marco normativo nacional e internacional
    1. Grupo de Acción Financiera Internacional
    2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    3. Autoridades
    4. Casos prácticos, facultades de las autoridades
  2. Actividades vulnerables
    1. Actividades vulnerables
    2. Umbrales para estar obligados a presentar avisos
    3. Casos prácticos para identificación de umbrales
  3. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
    1. Alta de la actividad vulnerable
    2. Persona Encargada del Cumplimiento
    3. Consulta de Clientes en listas negras
    4. Identificación de Clientes y actualización
    5. Beneficiario controlador
    6. Conservación de la información
    7. Nuevas obligaciones
    8. Casos prácticos para identificación de clientes
  4. Avisos mensuales y semestrales
    1. Monitoreo de operaciones
    2. Fechas de presentación de los avisos
    3. Tipos de avisos e informes
    4. Restricciones de efectivo
    5. Casos prácticos de algunas AV
  5. Manual de PLD
    1. Responsables y autorizaciones
    2. Actualización y resguardo
    3. Caso Práctico estructura manual
  6. Sanciones y delitos

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 2 de octubre de 15 a 20 hrs. ( ALAG )
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Disponible en Línea

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