Curso del área de Legal

Análisis práctico de las obligaciones de PLD. Art. 18 de Ley


Objetivo
El participante comprenderá desde un punto de vista más práctico las obligaciones de PLD. Art. 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas.

Dirigido a
Actividades Vulnerables, asesores, personas encargadas de cumplimiento que deseen actualizarse en el cumplimiento de obligaciones de PLD.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:

Al finalizar este curso, los participantes podrán comprender las OBLIGACIONES de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) con la finalidad de evitar riesgos.

Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $2,600.00
IVA incluido
40% de descuento en octubre
Cuota con descuento: $1,560.00
IVA incluido
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
0

Temario

  1. Ley antilavado y reforma
  2. Nuevas obligaciones y actualización a la LFPIOROPI
    1. Identificación y Conocimiento de los Clientes
    2. Beneficiario Controlador
    3. Custodia y resguardo de información
    4. Alta, registro, modificación o baja del padrón
    5. Facilidades Administrativas en la visita de verificación
    6. Avisos
    7. Enfoque basado en Riesgos
    8. Manual de PLD
    9. Políticas de selección de personal
    10. Mecanismos Automatizados
    11. Auditoria PLD
  3. Conclusiones

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 1 : 3 de noviembre de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
Inscribirme
Disponible en Línea

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Legal que pueden interesarle

Taller de las actividades vulnerables (Ley Antilavado, incluye nuevas reformas)
Elaboración del manual de PLD (Nueva obligación del 30 de septiembre)
Nuevas Reformas a la Ley para Prevenir el Lavado de Dinero (LFPIORPI)

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad