Curso del área de Legal

Lavado de Dinero y Cibercriminalidad en tiempos del COVID 19


Objetivo
El participante conocerá los desafíos, respuestas políticas, buenas prácticas, amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero que resultan por la crisis del COVID 19, de conformidad con diversos organismos nacionales e internacionales.

Dirigido a
Contadores, abogados, financieros, administradores, empresarios y todo público interesado en la materia.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 3 hora(s)
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Temario

  1. Lavado de Dinero en tiempos de Covid 19
  2. Otros riesgos de delitos financieros como fraudes y estafas
  3. Ciberseguridad
  4. Aumento exponencial de la Cibercriminalidad
  5. Comunicados nacionales e internacional al respecto (GAFI, OCDE, SAT, UIF, CNBV, etc)

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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