Curso del área de Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Objetivo
Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a
Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Información del curso
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
50% de descuento por COVID-19
Cuota en línea: $1,210
IVA y descuento incluídos
Nuestros cursos en línea no otorgan puntos para la N.D.P.C. del C.C.P.M.
Sólo se otorgan puntos en cursos en línea para la A.M.C.P.
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Martha Estela Moreno Cerón (MEMC.)
Duración: 5 hora(s)
0

Temario

  1. Lavado de dinero
  2. Antecedentes del lavado de dinero
    1. A nivel internacional
    2. En México
  3. Conceptos Básicos
  4. Autoridades Nacionales
  5. Entidades Financieras
  6. Actividades Vulnerables

Grupos

Salones de Capacitación CEFA
Grupo 4 : 11 de julio de 9 a 14 hrs. ( MEMC. ) Cursos en lineaEn apoyo al Covid-19 [Cuota: $1,210.00]
Inscribirme
Disponible en Línea

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Tajín No. 308 Esq. Luz Saviñón Col. Narvarte, Ciudad de México. C.P. 03020. Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad

Diseño web por MIDM