Curso del área de Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Objetivo
Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a
Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Información del curso
Cuota: $2,200
IVA incluido
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 5 horas
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Lavado de dinero
  2. Antecedentes del lavado de dinero
    1. A nivel internacional
    2. En México
  3. Conceptos Básicos
  4. Autoridades Nacionales
  5. Entidades Financieras
  6. Actividades Vulnerables

Grupos

Salones de Capacitación CEFA
Grupo 5 : 1 de octubre de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
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Interior de la república
Toluca : 23 de octubre de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
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Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Tajín No. 308 Esq. Luz Saviñón Col. Narvarte, Ciudad de México. C.P. 03020. Conmutador: 55 1107-1107
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