Curso del área de Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Objetivo
Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a
Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Información del curso
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
50% de descuento por COVID-19
Cuota en línea: $1,210
IVA y descuento incluídos
Nuestros cursos en línea no otorgan puntos para la N.D.P.C. del C.C.P.M.
Sólo se otorgan puntos en cursos en línea para la A.M.C.P.
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Martha Estela Moreno Cerón (MEMC.)
Duración: 5 hora(s)
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Temario

  1. Lavado de dinero
  2. Antecedentes del lavado de dinero
    1. A nivel internacional
    2. En México
  3. Conceptos Básicos
  4. Autoridades Nacionales
  5. Entidades Financieras
  6. Actividades Vulnerables

Grupos

Salones de Capacitación CEFA
Grupo 4 : 28 de julio de 15 a 20 hrs. ( MEMC. ) Cursos en lineaEn apoyo al Covid-19 [Cuota: $1,210.00]
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Disponible en Línea

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