Curso del área de Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Objetivo
Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a
Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Información del curso
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
30% de descuento
Cuota en línea: $1,694
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. Lavado de dinero
  2. Antecedentes del lavado de dinero
    1. A nivel internacional
    2. En México
  3. Conceptos Básicos
  4. Autoridades Nacionales
  5. Entidades Financieras
  6. Actividades Vulnerables

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 30 de noviembre de 15 a 19 hrs. ( ALAG )
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Disponible en Línea

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

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