Curso del área de Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Objetivo
Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a
Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Información del curso
Cuota presencial: $2,541.00
IVA incluido
Cuota en línea: $1,651.65
IVA incluido
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. Lavado de dinero
  2. Antecedentes del lavado de dinero
    1. A nivel internacional
    2. En México
  3. Conceptos Básicos
  4. Autoridades Nacionales
  5. Entidades Financieras
  6. Actividades Vulnerables

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 25 de octubre de 10 a 14 hrs. ( ALAG )
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Disponible en Línea

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Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad