Curso del área de Impuestos

Revisiones Electrónicas del SAT y CFDI 2020–2025 con ChatGPT e Inteligencia Artificial


Objetivo
Capacitar al participante en la evolución, estructura y práctica de las revisiones electrónicas del SAT desde 2020 hasta 2025, aplicando herramientas de inteligencia artificial —especialmente ChatGPT— para la identificación de inconsistencias, cruces fiscales automatizados y prevención de riesgos en CFDI de ingresos, egresos, pagos y traslados.

Dirigido a
Contadores, fiscalistas, administradores, auditores internos, asesores de cumplimiento y desarrolla-dores de soluciones tecnológicas aplicadas a la fiscalización digital.

Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $2,600.00
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40% de descuento en noviembre
Cuota en línea
con descuento: $1,560.00
IVA incluido
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Introducción: La inteligencia artificial como aliado fiscal
    1. Concepto y alcances de la IA en el entorno fiscal mexicano.
    2. Cómo la IA ha transformado la contabilidad y la revisión de comprobantes digitales.
    3. El SAT como entidad digital: big data, algoritmos de riesgo y revisión masiva.
    4. Introducción a ChatGPT
    5. ¿Qué es un prompt?
    6. Como empezar a analizar información
  2. Evolución de las revisiones electrónicas
    1. Fundamento legal: artículos 42, 53-B y 63-A del Código Fiscal de la Federación.
    2. De la auditoría tradicional al buzón tributario: transición 2020-2025.
    3. Principales cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal y el Anexo 20.
    4. Incorporación del CFDI 4.0 y Complemento de Pago 2.0 en procesos de revisión.
    5. Herramientas digitales del SAT: visores, conciliaciones automáticas y matrices de riesgo.
  3. Fundamentos legales del CFDI y su correcta emisión
    1. Marco jurídico: artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 2.7.1 RMF y Anexo 20.
    2. Guías de llenado del SAT para CFDI de Ingreso, Egreso, Pago y Traslado.
    3. Importancia de los catálogos SAT: producto-servicio, unidad, forma de pago, uso CFDI y objeto de impuesto.
    4. Procedimiento de cancelación conforme a reglas 2.7.1.38 a 2.7.1.46 RMF 2025-2026.
    5. 3.5 Efectos fiscales: deducibilidad, acreditamiento y sanciones conforme a los artículos 83 y 84 del CFF.
  4. Análisis técnico del CFDI 2020-2025
    1. Evolución estructural: versiones 3.3, 4.0
    2. Nuevos atributos y validaciones en el XML.
    3. Aplicación de IA para identificar errores: UUID duplicados, relaciones incorrectas o campos omitidos.
    4. Integración con contabilidad electrónica, DIOT
    5. Materialidad, trazabilidad y razón de negocio en operaciones digitales.
  5. ChatGPT y los cruces de información fiscal
    1. Creación de prompts para revisión masiva de CFDI.
    2. Uso de ChatGPT para comparar XML, detectar errores y generar reportes automáticos.
    3. Detección de operaciones inexistentes o simuladas mediante IA.
  6. Control interno y cancelaciones
    1. Políticas de revisión, autorización y conservación de CFDI.
    2. Registro de cancelaciones y sustituciones con evidencia de aceptación.
    3. IA aplicada a la validación de motivos de cancelación y fechas límite.
  7. Casos prácticos de revisión electrónica con ChatGPT
    1. Revisión comparativa de CFDI emitidos vs declaraciones fiscales.
    2. Identificación de operaciones duplicadas, incompletas o inexistentes.
    3. Generación automatizada de reportes de inconsistencias.
    4. Interpretación de hallazgos y propuesta de acciones correctivas.

Grupos

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Grupo 2 : 19 de diciembre de 9 a 14 hrs. ( IBO )
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