Curso del área de Impuestos

Revisiones Electrónicas del SAT y CFDI 2020–2025 con ChatGPT e Inteligencia Artificial


Objetivo
Capacitar al participante en la evolución, estructura y práctica de las revisiones electrónicas del SAT desde 2020 hasta 2025, aplicando herramientas de inteligencia artificial —especialmente ChatGPT— para la identificación de inconsistencias, cruces fiscales automatizados y prevención de riesgos en CFDI de ingresos, egresos, pagos y traslados.

Dirigido a
Contadores, fiscalistas, administradores, auditores internos, asesores de cumplimiento y desarrolla-dores de soluciones tecnológicas aplicadas a la fiscalización digital.

Información del curso
Nuevo
Cuota en Línea: $1,750.00 + IVA
Expositor(es):
C.P. Ivonne del Carmen Bautista Olivas (IBO)
Duración: 5 h
NDPC: 5 pts.
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
0

Temario

  1. Introducción: La inteligencia artificial como aliado fiscal
    1. Concepto y alcances de la IA en el entorno fiscal mexicano.
    2. Cómo la IA ha transformado la contabilidad y la revisión de comprobantes digitales.
    3. El SAT como entidad digital: big data, algoritmos de riesgo y revisión masiva.
    4. Introducción a ChatGPT
    5. ¿Qué es un prompt?
    6. Como empezar a analizar información
  2. Evolución de las revisiones electrónicas
    1. Fundamento legal: artículos 42, 53-B y 63-A del Código Fiscal de la Federación.
    2. De la auditoría tradicional al buzón tributario: transición 2020-2025.
    3. Principales cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal y el Anexo 20.
    4. Incorporación del CFDI 4.0 y Complemento de Pago 2.0 en procesos de revisión.
    5. Herramientas digitales del SAT: visores, conciliaciones automáticas y matrices de riesgo.
  3. Fundamentos legales del CFDI y su correcta emisión
    1. Marco jurídico: artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 2.7.1 RMF y Anexo 20.
    2. Guías de llenado del SAT para CFDI de Ingreso, Egreso, Pago y Traslado.
    3. Importancia de los catálogos SAT: producto-servicio, unidad, forma de pago, uso CFDI y objeto de impuesto.
    4. Procedimiento de cancelación conforme a reglas 2.7.1.38 a 2.7.1.46 RMF 2025-2026.
    5. 3.5 Efectos fiscales: deducibilidad, acreditamiento y sanciones conforme a los artículos 83 y 84 del CFF.
  4. Análisis técnico del CFDI 2020-2025
    1. Evolución estructural: versiones 3.3, 4.0
    2. Nuevos atributos y validaciones en el XML.
    3. Aplicación de IA para identificar errores: UUID duplicados, relaciones incorrectas o campos omitidos.
    4. Integración con contabilidad electrónica, DIOT
    5. Materialidad, trazabilidad y razón de negocio en operaciones digitales.
  5. ChatGPT y los cruces de información fiscal
    1. Creación de prompts para revisión masiva de CFDI.
    2. Uso de ChatGPT para comparar XML, detectar errores y generar reportes automáticos.
    3. Detección de operaciones inexistentes o simuladas mediante IA.
  6. Control interno y cancelaciones
    1. Políticas de revisión, autorización y conservación de CFDI.
    2. Registro de cancelaciones y sustituciones con evidencia de aceptación.
    3. IA aplicada a la validación de motivos de cancelación y fechas límite.
  7. Casos prácticos de revisión electrónica con ChatGPT
    1. Revisión comparativa de CFDI emitidos vs declaraciones fiscales.
    2. Identificación de operaciones duplicadas, incompletas o inexistentes.
    3. Generación automatizada de reportes de inconsistencias.
    4. Interpretación de hallazgos y propuesta de acciones correctivas.

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 16 de junio de 9:00 a 14:00 h ( IBO )
Inscribirme
Disponible en Línea

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Impuestos que pueden interesarle

ABC de nóminas
ABC de impuestos
IA para la Productividad

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad