Curso del área de Legal

Seminario en materia de Prevención de Lavado de Dinero


Objetivo
Que el participante tenga una preparación sólida en la materia y para el examen de certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dirigido a
Encargados de cumplimiento normativo PLD/FT, abogados, contadores, directores, gerentes y jefes de recursos humanos, encargados de nóminas, abogados, auxiliares, estudiantes y público en general, así como toda aquella persona interesada en el tema.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. El participante podrá estar en posibilidad de ordenar de manera sistemática el temario publicado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como poder tener al alcance a un cúmulo de profesionistas altamente especializado en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  2. Los encargados del cumplimiento de entidades calificadas como Actividades Vulnerables y aquellas personas físicas que las realizan podrán acceder a un esquema metodológico práctico que les permita una mejor y mayor comprensión de los temas comprendidos dentro del temario del examen de certificación.
  3. El participante que tenga un primer contacto con el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo podrá tener bases sólidas para poder realizar su práctica profesional asesorando a personas físicas y empresas que se dediquen a Actividades Vulnerables.
  4. El participante podrá resolver cuestiones prácticas relativas a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, así como
  5. El participante podrá profundizar en los temas que más le puedan representar interés o dificultad en relación con el temario publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera para la certificación ante esta autoridad.
Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $18,183
IVA incluido
30% de descuento
Cuota en línea: $12,728.10
IVA y descuento incluídos
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (AHG)
C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz López (ARL)
L.C.P. y P.C.P.L.D. Genaro Eliseo Gómez Muñoz (GEGM)
Lic. Juan Antonio Barragán Cabral (JBC)
Lic. José de Jesús González Jiménez (JJGJ)
C.P.C. P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz (SMC)
Duración: 57 hora(s)
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Temario

TEMA 1. LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO YFINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
  1. Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  2. Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  3. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC
  4. Expositor: PCPLD. Genaro Eliseo Gómez Muñoz (3 horas)

  5. Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua)
  6. Expositor: Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (3 horas)

  7. Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
  8. Expositor: PCPLD. Genaro Eliseo Gómez Muñoz (3 horas)

  9. Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  10. Expositor: Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (3 horas)


TEMA 2. ACTIVIDADES VULNERABLES Y SUS ANÁLISIS DE RIESGO
  1. Qué es una actividad vulnerable
  2. Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8,15,22 y 23
  3. Qué es un análisis de riesgo
    1. El análisis del riesgo para PLD/FT
    2. Expositor: Alfredo Hernández Gutiérrez (6 horas)

  4. Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
    1. Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
      • Identificación de clientes y usuarios
      • Integración de Expedientes
      • Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
      • Existencia del dueño beneficiario
      • Resguardo de información
      • Facilidades para la visita de verificación
      • Representante encargado de cumplimiento
      • Abstenerse de llevar a cabo la operación
      • Aviso de 24 horas
    2. Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
      • Umbrales de identificación
      • Umbrales de aviso
      • Expositor: C.P.C. PCFI. PCPLD. Silvia Matus De La Cruz (6 horas)

      • Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
      • Expositor: Lic. José de Jesús González Jiménez (3 horas)

  5. Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
  6. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
  7. Expositor: Lic. José de Jesús González Jiménez (3 horas)

TEMA 3. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y PENAL DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO
  1. Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI
    1. Otras sanciones: GAFI
    2. Expositor: Lic. José de Jesús González Jiménez (3 horas)

  2. Sanciones administrativas y penales
  3. Expositor: Lic. Juan Antonio Barragán Cabral (3 horas)

  4. Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
    1. Dogmática del Delito
    2. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
    3. Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación, integración
    4. El delito del financiamiento al terrorismo
    5. Expositor: Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (3 horas)

  5. Medios de defensa
    1. Recurso de revisión
    2. Juicio de nulidad
    3. Expositor: Lic. Juan Antonio Barragán Cabral (3 horas)

TEMA 4. LOS MANUALES DE CUMPLIMIENTO, LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL DEBER JURÍDICO COMO ELEMENTOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
  1. Los manuales de cumplimiento
    1. Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México
    2. Reglamento y Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
    3. Llenado de avisos en el portal del SAT
    4. Expositor: C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz López (6 horas)

  2. La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables
  3. El secreto profesional
  4. Aplicación del Código de ética en la práctica profesional
  5. Expositor: C.P.C. Silvia Rosa Matus de la Cruz (3 horas)

  6. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
  7. Expositor: Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (3 horas)

  8. Extinción de Dominio
  9. Expositor: Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (3 horas)

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 1 : 19, 20, 26, 27 de noviembre, 3, 4, 10, 11, 17 de diciembre de 2021, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 de enero, 11 y 12 de febrero (Viernes de 17 a 20 hrs. y sábados de 9 a 12 hrs.) ( AHG / ARL / GEGM / JBC / JJGJ / SMC )
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