Curso del área de Legal

Introducción al marco de prevención de lavado de dinero


Objetivo
Que el participante comprenda la importancia y relevancia de la prevención de lavado de dinero financiamiento al terrorismo y pueda conocer las obligaciones que existen en las diversas leyes de la materia.

Dirigido a
A contadores, abogados, administradores, empresarios y todo aquel interesado en el tema.

Información del curso
Nuevo
Cuota en línea: $2,420
IVA incluido
2x1 hasta el 9 de abril
Estudiantes: 50% de descuento
Expositor(es):
C.P.C. P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz (SMC)
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
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Temario

  1. Antecedentes
  2. Conceptos básicos y definición
  3. Autoridades nacionales e internacionales
  4. Sector financiero
  5. Actividades vulnerables No financieras (APNDFs)
  6. - Responsabilidad profesional en la materia

Grupos

Cursos en Línea
Grupo 2 : 21 de abril de 15 a 19 hrs. ( SMC )
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Disponible en Línea

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
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