Curso del área de Legal

Introducción al marco de prevención de lavado de dinero


Objetivo
Que el participante comprenda la importancia y relevancia de la prevención de lavado de dinero financiamiento al terrorismo y pueda conocer las obligaciones que existen en las diversas leyes de la materia.

Dirigido a
A contadores, abogados, administradores, empresarios y todo aquel interesado en el tema.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 4 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 4 pts.
0

Temario

  1. Antecedentes
  2. Conceptos básicos y definición
  3. Autoridades nacionales e internacionales
  4. Sector financiero
  5. Actividades vulnerables No financieras (APNDFs)
  6. - Responsabilidad profesional en la materia

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

ver todos

Otros cursos del área de Legal que pueden interesarle

Taller de las actividades vulnerables (Ley Antilavado)
Elaboración del manual de PLD

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad