Objetivo
Dar a conocer las quince “Actividades Vulnerables” y las limitaciones para el “Uso de Efectivo y Metales”, que contempla la “Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones Recursos de Procedencia Ilícita” (Ley contra el lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.
Dirigido a
Todas las personas que administran empresas que realizan “Actividades Vulnerables”, tales como directores, gerentes, contralores, contadores, administradores, socios y asociados de despachos de abogados, administradores, contadores, economistas, así como a cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones de la citada Ley, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
Centro de Estudios Fiscales, S.C.
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