Curso del área de Legal

Disposiciones Actuales sobre Prevención de Lavado de Dinero


Objetivo
Dar a conocer las quince “Actividades Vulnerables” y las limitaciones para el “Uso de Efectivo y Metales”, que contempla la “Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones Recursos de Procedencia Ilícita” (Ley contra el lavado de dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.

Dirigido a
Todas las personas que administran empresas que realizan “Actividades Vulnerables”, tales como directores, gerentes, contralores, contadores, administradores, socios y asociados de despachos de abogados, administradores, contadores, economistas, así como a cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones de la citada Ley, su Reglamento y Reglas de Carácter General.

¿Por qué asistir ?
Porque después de asistir,entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Podrá identificar si es sujeto obligado a documentar o informar sus operaciones a las autoridades.
  2. Podrá conocer cuáles son las actividades vulnerables.
  3. Podrá aprender por cuales operaciones deberá resguardar la documentación.
  4. Podrá saber cómo y en qué formatos presentar la información requerida por las autoridades.
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 horas
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Qué es el lavado dinero
  2. Antecedentes de regulación para prevenir el Lavado de Dinero, antes de la publicación de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado de Dinero)
  3. Sujetos de la Ley Anti Lavado de Dinero
  4. Autoridades que regulan a la Ley Anti Lavado de Dinero
  5. Actividades vulnerables
    1. Definición
    2. Descripción de las actividades vulnerables reguladas por la Ley Anti Lavado de Dinero
  6. Obligaciones de las personas morales que realicen actividades vulnerables
    1. Montos de actividades vulnerables
    2. Presentación de avisos ante las diversas autoridades
  7. Visitas de verificación del cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados
  8. Del uso y la reserva de información
  9. Sanciones
  10. Delitos
  11. Disposiciones Transitorias que deben tenerse en cuenta

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

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