Curso del área de Impuestos

Notarios Públicos y Corredores Públicos

Obligaciones de las Leyes anti lavado de dinero, ISR, IVA y CFF

Objetivo
Dar a conocer a los Notarios Públicos y a los Corredores Públicos de manera breve, objetivo y sencilla las obligaciones que tienen en materia de la Ley Anti Lavado de Dinero(1) y las leyes del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.

Dirigido a
Notarios Públicos, Corredores Públicos, abogados, contadores y administradores que prestan servicios a dichos fedatarios y en general a todo el personal involucrado en el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales de Notarios Públicos y Corredores Públicos.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 10 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 10 pts.
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Temario

  1. Ley Anti Lavado de Dinero
    1. Antecedentes
    2. Actividad vulnerable
    3. Obligaciones
    4. Expediente del cliente
    5. Avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por internet
    6. Manuales
    7. Alertas
    8. Infracciones y multas
    9. Delitos y sanciones
    10. Criterios de la UIF
  2. Código Fiscal de la Federación
    1. Enajenación
    2. Fideicomisos
    3. Obligaciones en materia del RFC
    4. Obligaciones solidarias
    5. Pago de contribuciones
  3. Impuesto Sobre la Renta
    1. Enajenación y adquisición de inmuebles
    2. Cálculo de la ganancia
    3. Retención y entero del ISR
    4. Casos de excepción de retención
    5. Declaraciones informativas
  4. Impuesto al Valor Agregado
    1. Casos de causación de IVA
    2. Retención y entero

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

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