Curso del área de Legal

Estudio práctico de la nueva Ley para la prevención de Lavado de Dinero


Objetivo
Aplicar y conocer los postulados de la Ley Sarbanes Oxley a fin de hacer transparentes y auditados los procesos de una Organización mediante controles mitigantes a los riesgos financieros potencialmente expuestos.

Dirigido a
El curso está dirigido a miembros del consejo de administración, comités de auditoría, directores generales, directores de finanzas, contraloría, contabilidad, tesorería y emisores de los diferentes procesos de información financiera, así como auditores internos y externos.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Conocerán los principales requerimientos de la nueva Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  2. Reconocer los antecedentes y su implicación con México.
  3. Implementar un mecanismo de control efectivo para el cumplimiento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  4. Conocer las actividades vulnerables y sus sanciones por incumplimiento.
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Antecedentes
    1. Concepto y etapas
    2. Los esfuerzos internacionales
    3. Los esfuerzos nacionales
    4. Las recomendaciones de la GAFI
  2. Panorama General de la Ley
    1. Disposiciones
    2. Las autoridades
    3. Entidades financieras y actividades vulnerables
    4. Del uso de efectivo de efectivo y metales
  3. De las sanciones y delitos
    1. Las aplicables a la Ley
  4. Metodología para su cumplimiento
    1. Las buenas prácticas recomendadas por organismos internacionales

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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