Curso del área de Legal

Invitaciones de Prevención de Lavado de Dinero


Objetivo
Proporcionar las herramientas para comprender la naturaleza jurídica de las Actividades Vulnerables, las obligaciones y sanciones ante el incumplimiento de la ley de la materia, conocer el marco jurídico de actuación de las autoridades competentes, las recomendaciones para presentar de manera oportuna los Avisos o Informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar la imposición de multas, así como las acciones conducentes a realizar para dar atención a las Cartas Invitación de la autoridad competente.

Dirigido a
Personas físicas, empresarios, encargados o responsables de cumplimiento de empresas que realicen actividades vulnerables, directores, gerentes, agentes, auditores externos o internos, estudiantes y profesionistas independientes.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Actividades y Profesiones no Financieras Designadas
  2. Objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  3. Facultades de la autoridad
  4. Actividades Vulnerables
  5. Principales obligaciones
  6. Avisos e Informes
  7. Umbrales de Identificación y Aviso
  8. Restricción de uso de efectivo
  9. Monto de sanciones
  10. Cartas Invitación
  11. Acciones que se recomiendan
  12. Procedimiento de verificación
  13. Procedimiento de sanción
  14. Medios de defensa
  15. Conclusiones y recomendaciones

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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