Curso del área de Auditoría

Informe anual de auditoría PLD


Objetivo
Que el asistente comprenda como debe elaborarse el informe de auditoría conforme a los lineamientos y disposiciones de carácter general aplicables a cada entidad.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Información del curso
Este curso no está programado, solicítelo a su ejecutivo.
Expositor(es):
Duración: 5 horas
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Informe de auditoría
    1. Marco internacional
    2. La evolución del informe de PLD
  2. Requisitos del auditor
  3. El contenido y estructura del informe
    1. Lineamientos
      1. Las aseveraciones
      2. Resultados de pruebas

      3. Sustento suficiente
  4. Presentación del informe y envió
    1. Presentación a estructuras internas
    2. Envío a CNBV mediante SITI
      1. Procedimiento
  5. Caso práctico

Grupos

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Opiniones

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