Curso del área de Auditoría

Informe anual de auditoría PLD


Objetivo
Que el asistente comprenda como debe elaborarse el informe de auditoría conforme a los lineamientos y disposiciones de carácter general aplicables a cada entidad.

Dirigido a

  1. Oficiales de Cumplimiento
  2. Auditores externos en la materia de PLD
  3. Demás profesionistas en la materia

Temario

  1. Informe de auditoría
    1. Marco internacional
    2. La evolución del informe de PLD
  2. Requisitos del auditor
  3. El contenido y estructura del informe
    1. Lineamientos
      1. Las aseveraciones
      2. Resultados de pruebas

      3. Sustento suficiente
  4. Presentación del informe y envió
    1. Presentación a estructuras internas
    2. Envío a CNBV mediante SITI
      1. Procedimiento
  5. Caso práctico

Grupos

Salones de Capacitación cefa
Grupo 2 : 17 de febrero de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
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Grupo 3 : 7 de marzo de 9 a 14 hrs. ( ALAG )
Inscribirme

Opiniones

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