Objetivo
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas, así como aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.
Dirigido a
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que deseen tener mayor conocimiento sobre esta Ley y la comprensión para su cumplimiento. Conocerás el concepto de Fintech, su origen, sectores de aplicación y el impacto que supone esta innovación en servicios y el sector financiero. Te acercarás a la innovación de servicios y productos financieros.
Centro de Estudios Fiscales, S.C.
Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
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