Curso del área de Diplomados

Diplomado para la Prevención de Lavado de Dinero

(Inicia en octubre)

Objetivo
Que los profesionales de la Contaduría Pública y del derecho entre otras disciplinas, puedan obtener conocimientos suficientes sobre la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, (LFPIORPI), que les permitan presentar el examen y en caso de aprobarlo, obtener la certificación correspondiente en actividades vulnerables, ante el IMCP.

Dirigido a
Profesionales de la Contaduría Pública, del derecho, asesores, responsables del cumplimiento de la Ley y cualquier profesionista interesado en la materia.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Conocimientos necesarios para la certificación.
  2. Especialización en la materia.
  3. Mayores oportunidades al brindar servicios profesionales.
  4. Mayor elegibilidad para búsqueda de oportunidades.
  5. Mayores herramientas en la aplicación de la materia.
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 70 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 70 pts.
(Aplica sólo para cuota completa)
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Temario

  1. Marco Normativo
    1. Organismos internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y su relación con las actividades vulnerables
    2. Marco normativo nacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  2. Actividades Vulnerables y Sistema Financiero
    1. Generalidades de las actividades vulnerables
    2. Alta y baja de quienes realizan la actividad vulnerable
    3. Designación del responsable
    4. Manual de lineamientos
    5. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
    6. Las Actividades Vulnerables y umbrales
    7. Restricciones del uso de efectivo y metales preciosos
    8. Autoridades de Supervisión verificación y requerimientos de información
    9. Visitas de verificación y requerimientos de información
    10. Sanciones administrativas y penales
    11. Régimen aplicable a Entidades Financieras
  3. Opinión de cumplimiento, ética profesional y riesgos
    1. Detección y gestión de riesgos de lavado de dinero
    2. Normas de atestiguamiento
    3. Código de ética profesional

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Planes de pago

PLANES DE PAGO
(Cuotas incluyen 16% de IVA)


Plan "1": Pago de contado anticipado

Si paga el diplomado completo obtiene alguno de los siguientes descuentos:


Pago
Descuento
 Ud. paga sólo
a) Antes del 30 de junio
20%
 $16,240.00
b) Entre el 1 y 12 de julio
10%
 $18,270.00
c) Entre el 13 y 27 de julio
5%
 $19,285.00


Plan «2»: Inscripción $6,000.00 y dos mensualidades de $7,150.00

En este plan usted deberá efectuar su inscripción en junio, cada mensualidad se pagará los primeros cinco días de cada mes o el día hábil siguiente si el quinto día es inhábil.
En caso de no cubrirla en los días señalados, ésta será de $7,865.00 (IVA incluido)

Opiniones

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Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad