Curso del área de Comercio Exterior

Delitos aduaneros


Objetivo
Prevenir conductas u omisiones que puedan traer consigo la pérdida de la libertad de los sujetos de Comercio Exterior así como los compradores de primera mano de mercancías importadas.

Dirigido a
Abogados, importadores, exportadores, agentes aduanales, mandatarios, representantes legales con facultades para llevar a cabo actos de despacho aduanero, estudiantes y demás profesionistas interesados en el tema.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. ¿Qué diferencia hay entre delito y sanción?
  2. ¿Cuáles son los elementos del delito y porqué es importante conocerlos?
  3. ¿Todos los delitos aduaneros son los contemplados en el Código Fiscal de la Federación?
  4. ¿Cómo puedo protegerme ante el inicio de un proceso penal en mi contra?
  5. ¿Qué autoridades son competentes para interponer una querella o denuncia?
  6. ¿Cuál es la diferencia entre el "contrabando bronco" y el "contrabando técnico"?
  7. ¿Se puede cometer un delito si no lleno correctamente mi pedimento?
  8. ¿Por qué es importante conocer el plazo por medio del cual debo de conservar mi pedimento de importación?
  9. ¿Cuál es la responsabilidad penal de los abogados en éste tipo de delitos?
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Concepto de delito.
    1. Elementos del delito
    2. Autoría y participación
    3. Concurso ideal
    4. Concurso real
  2. Responsabilidad penal en empresas y sociedades
    1. ¿En quién recae la responsabilidad penal en los delitos aduaneros?
    2. Personas morales
    3. Prácticas comunes de las autoridades
    4. Criterios del Poder Judicial Federal
  3. Delitos aduaneros
  4. Contrabando
    1. Sanción al contrabando
    2. Presunción del contrabando
  5. Defraudación fiscal
    1. Sanción a la defraudación fiscal
  6. Sustracción de mercancías de los recintos fiscales y fiscalizados
  7. Falsificación de documentos aduaneros
  8. Falsedad aduanera
  9. Piratería
  10. Asociación delictuosa en el medio aduanero
  11. Lavado de dinero en el medio aduanero
  12. Cohecho activo y pasivo aduanero
  13. Los delitos informáticos en el Comercio Exterior Mexicano
  14. Procedimiento Penal Federal
  15. Prescripción de la acción penal y del delito
  16. Caducidad en el Derecho Penal Aduanero
  17. Responsabilidad de los abogados defensores

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

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