Curso del área de Legal

Prevención de lavado de dinero certificación


Objetivo
Que el asistente cuente con las herramientas mínimas necesarias para la presentación y acreditación del examen de certificación.

Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, auditores externos en la materia de PLD y demás profesionistas en la materia.

Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. De la evaluación
    1. Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
    2. Normatividad Nacional e Internacional
      1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
      2. Leyes y reglamentos
    3. Auditoría de Prevención de Lavado de Dinero
  2. Del Proceso
    1. Registro y obtención de folio y contraseña
    2. Presentación de solicitud por el participante
    3. Cotejo de la documentación con los originales
    4. Evaluación y expedición del certificado
    5. Renovación y revocación del certificado

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

Opiniones

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