Curso del área de Legal

Taller para llenar los avisos de actividades vulnerables (Ley Antilavado de Dinero)


Objetivo
El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.

Dirigido a
Contadores, auditores, administradores y en general a todo profesionista, empresario y empleados que participen en empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿Por qué asistir ?
Porque después de asistir,entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Que la Ley Anti Lavado de dinero entró en vigor el primero de septiembre de 2013.
  2. Que la ley contra el blanqueo de capitales prevé que se deben presentar avisos mensuales, en caso de realizar actividades vulnerables.
  3. Conocer las Actividades Vulnerables.
  4. Obligaciones para identificar y conocer a los clientes y usuarios.
  5. Porque quienes realicen actividades vulnerables deberán desarrollar políticas y procedimientos para el debido cumplimiento de la Ley.
  6. Que existen sanciones y delitos al no cumplir con la Ley.
Información del curso
Este curso no está programado, solicítelo a su ejecutivo.
Expositor(es):
Duración: 10 horas
Valor N.D.P.C.: 10 pts.
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Temario

  1. Marco normativo nacional e internacional
  2. Actividades vulnerables
    1. Actividades vulnerables
    2. Umbrales para estar obligados a presentar avisos
    3. ¿Soy actividad vulnerable?
    4. Entidades Colegiadas
  3. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
    1. Obligaciones que debo cumplir para evitan ser sancionado
    2. Restricciones de efectivo
  4. Alta de quienes realizan actividades vulnerables
    1. Momentos y requisitos en el alta
    2. Requisitos para darme de baja
  5. Avisos mensuales y semestrales
    1. Monitoreo de operaciones
    2. Reporte de operaciones
  6. Sanciones y delitos
    1. Tipos de multas
    2. Tipos de delitos

Grupos

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