Curso del área de Impuestos

El ABC de los delitos fiscales


Objetivo
Que el participante conozca las diferentes conductas que constituyen un delito fiscal, sus agravantes y penas, para así tomar las medidas necesarias y evitar incurrir en ellas.

Dirigido a
Socios o accionistas, directores generales, gerentes generales, gerentes administrativos, contralores y contadores públicos de empresas o corporativos, administradores y abogados.

¿Por qué asistir?
Porque después de asistir, entre muchas
otras interrogantes, sabrá contestar:
  1. Cuál es el procedimiento que deberán seguir las autoridades fiscales en caso de actualizarse algún delito fiscal.
  2. En cuánto tiempo se extingue la acción penal tratándose de delitos fiscales.
  3. Qué sucede si después de iniciado el procedimiento penal se pagan las contribuciones.
  4. Qué clase de conductas debemos evitar para incurrir en responsabilidad penal por delitos fiscales.
  5. Qué responsabilidad pueden tener los asesores fiscales.
Información del curso
Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.
Expositor(es):
Duración: 5 hora(s)
Valor N.D.P.C.: 5 pts.
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Temario

  1. Concepto general del delito
  2. El procedimiento penal por delitos fiscales
    1. Querella
    2. Declaración de perjuicio
    3. Declaración de contrabando de mercancía
    4. Denuncia
  3. Responsables de los delitos fiscales
  4. Encubrimiento de los delitos fiscales
  5. La tentativa en los delitos fiscales
  6. El delito continuado
  7. Extinción de la acción penal
  8. Substitución o conmutación de sanciones o beneficios
  9. Delitos fiscales
    1. Contrabando
      1. Supuestos
      2. Presunción
      3. Pena
      4. Actos equiparados al contrabando
      5. Mercancías de uso personal y documentación de bienes extranjeros
      6. Contrabando calificado
    2. Defraudación fiscal
      1. Supuestos
      2. Actos equiparados a la defraudación fiscal
    3. Delitos relativos al RFC
    4. Diversos delitos
    5. Delitos cometidos por depositarios e interventores
    6. Delito de expedición de CFDI que amparen operaciones inexistentes o falsas
    7. Delitos cometidos por servidores públicos
    8. Delito por robo de mercancías en recinto fiscal o fiscalizado
    9. Delito cometido por comercializadores o transportistas de gasolina o diesel

Grupos

Curso disponible en su empresa a partir de 12 personas.

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